Durante la audiencia de reconocimiento se confirmó que el detenido es efectivamente el ciudadano libanés, nacido en Chemestar, Líbano, naturalizado brasileño y que reside en Ciudad del Este.
En Estados Unidos se lo busca por los cargos de conspiración para realizar lavado de dinero. El libanés tiene un expediente abierto en su contra en el Tribunal de Florida.
Fue detenido el pasado 17 de mayo en Ciudad del Este, durante un allanamiento que permitió desbaratar una estructura dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
